प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी कंपनियों के जरिये एक हजार करोड रूपये के हवाला गिरोह के चीनी सरगना चार्ली पेंग उर्फ लुओ सेंग के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने 42 साल के पेंग के विरूद्ध मनीलॉड्रिंग रोकने संबंधी कानून की धाराएं लगाई हैं। पेंग और उसके कुछ भारतीय सहयोगियों के खिलाफ पिछले सप्ताह आयकर विभाग ने छापे मारे थे। आयकर अधिकारियों ने पेंग के गुडगांव स्थित निवास सहित करीब दो दर्जन परिसरों की तलाशी ली।
प्रवर्तन निदेशालय ने आयकर विभाग के सबूतों का संज्ञान लेकर उसके खिलाफ मनीलॉड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया है कि पेंग के पास कथित रूप से जाली भारतीय पासपोर्ट है। आयकर अधिकारियों के अनुसार उसने एक फर्जी वेब कंपनी बनाई जिसके जरिये वह पिछले दो-तीन साल से चीन से हवाला के पैसे का लेन-देन करता था। दिखावे के लिए वह चिकित्सा, इलेक्ट्रोनिक और कुछ अन्य वस्तुओं के आयात-निर्यात का काम करता था तथा विदेशी मुद्रा की अदला-बदली का काम भी करता था।
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